Суд вынес приговор экс-гендиру «ДонБиоТеха» за хищение средств банка
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор предпринимателю Вадиму Варшавскому, который обвинялся в покушении на мошенничество в сфере кредитования и в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы на 7 лет и 10 месяцев, сообщил «Ъ-Юг».
Уголовное дело касается деятельности Варшавского на посту генерального директора ООО «ДонБиоТех». Фигурант руководил строительством завода по переработке зерна в Волгодонске в 2014-2017 годах. Для финансирования стройки он получил кредитную линию в «Россельхозбанк» с лимитом порядка 12 млрд руб. Деньги банком выделялись траншами и только по факту выполнения работ.
В 2017 году Вадим Варшавский подготовил и отправил в «Россельхозбанк» пакет документов с актами приемки работ в качестве основания для оплаты, но отраженный в актах объем работ якобы на 10,6 млн руб. превысил фактически выполненный. Сторона обвинения считает, что таким образом Вадим Варшавский хотел похитить указанную сумму.
Органы следствия и прокуратура квалифицировали это как покушение на мошенничество.
По делу о превышении должностных полномочий, подсудимый обвинялся в заключении заведомо невыгодных для «ДонБиоТеха» сделок, которые привели к банкротству компании. Мужчина якобы позволял поставщикам оборудования переносить исполнение обязательств по договорам поставки на более поздние сроки, отказавшись от претензионных действий в отношении контрагентов. Это привело к накоплению совокупного размера авансов, перечисленных проблемным поставщикам, объем которых составил 1,2 млрд руб., что в дальнейшем привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов.
Как сообщал РБК Ростов в феврале 2023 года, Арбитражный суд Ростовской области принимал к рассмотрению заявление бывшего владельца Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) Вадима Варшавского. Экс-депутат Госдумы РФ требовал привлечь к субсидиарной ответственности АО «Россельхозбанк» (РСХБ), ОАО «РСХБ-Финанс» и Романа Голомовзого.
До этого, в марте 2018 года, предпринимателя задержали по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Петрокоммерц». В декабре 2019 года Варшавский получил 3,5 года колонии общего режима по еще одному делу — за неуплату налогов. По версии следствия, гендиректор РЭМЗа с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн руб. налогов на прибыль.
Затем Вадима Варшавского признали банкротом в ноябре 2022 года. Банк «Траст» обратился в суд в 2021 году, указав, что предприниматель задолжал ему 4,3 млрд руб. После обращения кредитной организации претензии к Варшавскому стали заявлять и другие кредиторы. Самый крупный из тех, кто уже включен в реестр, — «Россельхозбанк» (около 12 млрд руб.). Задолженность связана с финансированием строительства в Волгодонске завода по глубокой переработке зерна.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
